PREVEDERI REFERITOARE LA COMBATEREA FRAUDEI IN DOCUMENTE

PREVEDERI REFERITOARE LA COMBATEREA FRAUDEI IN DOCUMENTE

CONTINUT:

1. Notiuni introductive .
2. Etapele controlului de documente si vize.
3. Metodologia cercetarii criminalistice a documentelor si vizelor.
4. Fisele de falsuri si modul lor de completare.
5. Documentele care sunt in atentia Politiei de Frontiera .
6. Metode pentru combaterea fraudei in documente .

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE

In materie de imigratie sau de fluxuri migratoare, nu este lipsit de importanta sa amintim ca Europa se confrunta in prezent cu o provocare considerabila.

Numerosi factori lasa sa se intrevada o crestere a presiunii migratoare in anii care urmeaza si, in special, cresterea diferentelor demografice pana in anii 2050, conform raportului O.N.U. privind divizarea populatiilor, precum si agravarea inegalitatilor de dezvoltare si de bogatie.

Totusi, chiar daca Europa are nevoie de un astfel de aflux migrator se intelege de la sine ca ea trebuie sa asigure temperarea acestuia si sa aiba o politica echilibrata in materie de azil si imigrare.

Ori, aceasta vointa se confrunta cu realitatea unei puternice imigratii ilegale. Este necesar asadar sa se insiste tocmai pe importanta filierelor organizate in sprijinul imigrarii clandestine.

Trebuie sa stim efectiv ca nu controalele determina numarul clandestinilor ci din potriva activitatea crescanda a filierelor de intrare ilegala. Astfel, cresterea activitatii acestor filiere si organizarea lor din ce in ce mai structurata si dotata cu mijloace foarte importante favorizeaza in mod consecvent intrarea clandestinilor.

Asistam astazi la mondializarea si la intensificarea fara precedent in istoria tarii noastre a fluxurilor migratoare. Aceste fluxuri capata de acum un character foarte complex deoarece sunt plasate sub autoritate criminala.

Nu vom putea intelege cu adevarat fenomenul fraudei documentare fara a ne referi la contextul in care acesta se manifesta, acela al fluxurilor migratoare si la natura presiunii care se exercita la frontierele noastre.

Experienta a aratat ca detectarea cu succes a pasapoartelor false la granitele din intreaga lume nu se face prin folosirea unor tehnici specializate, ci mai curand este rezultatul experientei cadrelor de la frontiera, constiincioase, a caror familiarizare cu pasapoartele autentice ii ajuta sa observe imediat greselile minore in pasapoartele false. Oficialitatiile vor fii ajutate in munca lor de cunoasterea caracteristicilor de securitate si de intelegerea procedeelor de eliberare a pasapoartelor autentice.

Contrabandistii si teroristii trebuie sa treaca adesea prin punctele internationale de control de granite pentru a-si atinge tinta. Controlul la granitele internationale cere ca indivizii sa se identifice prin prezentarea documentelor de indentitate sau a pasapoartelor. Aceasta identificare este ultimul lucru pe care si-l doreste un traficant sau un terorist, de aceea acestia recurg adesea la documente false pentru a-si ascunde identitatea si scopul calatoriei sau pentru a ascunde idenutitatea persoanelor pe vor sa le treaca ilegal peste frontiera.

Majoritatea pasapoartelor, folosite pentru calatoriile internationale sunt autentice, cu toate acestea este cunoscut faptul ca traficantii, victimele acestora sau teroristii, recurg la pasapoarte false sau modificate.

In operatiunea de verificare a operatiunii frauduloase a pasaportului trebuie luate in considerare cateva tipuri de abuzuri comise de traficanti si de teroristi:

Pasapoarte autentice modificate pentru a extinde data de valabilitate a pasaportului pentru purtatorul legal.

Pasapoarte autentice modificate pentru a permite folosirea lor de catre un alt individ decat purtatorul legal.

Pasapoarte autentice emise ilegal in "alb".

Reproduceri falsificate.

Pasapoarte multiple folosite pentru a ascunde calatorii anterioare sau suspecte.

Acestea sunt tipurile principale de frauda a pasapoartelor cunoscute, folosite de traficanti si teroristi. Asa cum nu exista o singura modalitate de a face abuz de un pasaport, tot asa nu exista o unica modalitate de a detecta frauda respectiva.

In general, un document pentru trecerea frontierei este un act oficial, eliberat de autoritatea competenta a unui stat sau de o organizatie internationala recunoscuta pe plan mondial, care da dreptul titularului sa treaca printr-un loc special amenajat, destinat traficului traficului international de calatori.   

Dreptul international public defineste pasaportul, ca un document oficial eliberat de autoritatea competenta a unui stat, care indica apartenenta la un stat - cetatenia - si arata identitatea posesorului

Majoritatea statelor elibereaza in functie de calitatea titularului trei tipuri de pasapoarte, dupa cum urmeaza:

Pasaport simplu - pe coperta acestui document se mentioneaza doar cuvantul  pasaport  ;

Pasaport de serviciu ;

Pasaport diplomatic.

PASAPORTUL SIMPLU

ROMANESC

PASAPORT ROMANESC PASAPORT ROMANESC DE SERVICIU DIPLOMATIC

Orice alt document de calatorie, care este eliberat de autoritatea competenta a unui stat, dar poarta alta denumire decat pasaport (exemplu: Titre de Voyage, Travel document, Fremdenpass, Laissez-Passer etc), certifica numai identitatea posesorului.

DOCUMENTE ELIBERATE PENTRU STRAINI

DOCUMENTE ELIBERATE PENTRU REFUGIATI

DOCUMENTE ELIBERATE O.N.U.

O problema aparte o constituie documentele Laissez-Passer eliberate de Organizatia Natiunilor Unite.

Aceste documente sunt eliberate numai functionarilor Forumului Mondial, care se prezinta in doua variante:

Laissez-Passer cu coperti bleu - este echivalentul unui pasaport de serviciu si se elibereaza functionarilor;

Laissez-Passer cu coperti rosii - este echivalentul unui pasaport diplomatic si este eliberat numai sefilor unor organizatii importante, cum ar fi Organizatia Mondiala a Sanatatii, U.N.E.S.C.O. etc;

Documente de calatorie " U.N.M.I.K. " eliberate de Organizatia Natiunilor Unite, pentru locuitorii regiunii "KOSOVO".

2. ETAPELE CONTROLULUI DE DOCUMENTE SI VIZE

Pentru documentarea unei suspiciuni de fals,cercetarea pasaportului pe timpul efectuarii controlului,se realizeaza nu numai cu lupa sau lampa simpla cu raze ultraviolete,ci si prin vizualizare in raze infrarosii,in transparenta,in lumina coaxiala sau dirijata,ori in diferite spectre de culoare.

Complexitatea si gradul de noutate,atat al unor elemente de siguranta,cat si al metodelor de falsificare,presupune identificarea acestora in timp foarte scurt.

ETAPA a-I-a

Etapa I de control a pasapoartelor se executa in punctele de trecere a frontierei , ocazie cu care politistul de frontiera efectueaza doua activitati criminalistice foarte importante.Prima este legata de stabilirea valabilitatii pasaportului,intrunirea elementelor si conditiilor de fond si forma,iar a doua este legata de identificarea persoanei pe baza metodei portretului vorbit.

Conform Regulamentului (EC)nr.562 / 15.03.2006 al Parlamentului si Consiliului Europei privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen) distingem doua nivele.

NIVELUL PRIMAR

Controlul primar al pasapoartelor se executa in punctele de trecere a frontierei. Cu aceasta ocazie, politistul de frontiera efectueaza doua activitati criminalistice foarte importante. Una este legata de stabilirea valabilitatii documentului, iar cealalta se refera la identificarea persoanei in raport cu imaginea din fotografia pasaportului, dupa metoda portretului vorbit.

In aceasta faza politistul de frontiera poate utiliza un instrumentar minim si usor de manevrat, compus dintr-o lupa, care sa mareasca de cel putin 4 ori, o lampa cu raze ultraviolete, un minimicroscop portabil, prevazut cu sursa de lumina si eventual o lampa retroreflectiva pentru laminatele tip 3M.

Controlul se rezuma la o prima chestionare a persoanei si la verificarea optica a documentelor si vizelor.

In cazul in care, la acest nivel apar unele suspiciuni legate de valabilitatea documentelor si vizelor, este interzisa orice verificare mai intensiva.

Conform metodologiei de lucru si pentru a se asigura fluidizarea traficului, documentarea falsurilor se va realiza intr-un loc special amenajat, utilizandu-se un echipament mult mai perfectionat, de regula un aparat tip Comparator video-spectral.

In acest moment se trece la NIVELUL SECUNDAR de control.

NIVELUL SECUNDAR

Daca in aceasta faza se confirma unele suspiciuni de fals si se contureaza elementele constitutive ale unei infractiuni, se intocmesc acte premegatoare, care vor fi inaintate la structurile de cercetare penala.

Politistul de frontiera desemnat cu documentarea cauzei va intocmi, pe langa celelalte acte procedurale si un raport (denumit Raport de Constatare), care va fi anexat la Procesul verbal de constatare a faptei.   

Raportul de constatare va cuprinde un minim de imagini si explicatii, care vor face referire numai la zonele supuse alterarii.

Din acest moment se trece la Etapa a II-a de control criminalistic al documentelor si vizelor.

Daca suspicinile de fals apar cu ocazia unor controale realizate in puncte fixe sau in cadrul altor actiuni pe caile de comunicatii din zona de competenta, suspiciunile vor fi clarificate la laboratorul mobil al structurii de criminalistica sau direct la Laboratorul teritorial al Compartimentului criminalistic din I.J.P.F.

ETAPA a II-a

In aceasta faza se trece la executarea unui control criminalistic aprofundat al documentelor si vizelor, activitate premergatoare intocmirii raportului de constatare tehnico-stiintifica sau dupa caz, a expertizei, in baza unei rezolutii motivate.

Totodata pot fi realizate si alte rapoarte de constatare tehnico-stiintifica, sau dupa caz expertize, in baza unor rezolutii motivate, solicitate de alte structuri teritoriale ale M.I.R.A., Parchete sau Instante de Judecata.

Activitatile criminalistice de cercetare se executa numai la Laboratorul teritorial al Compartimentului Criminalistic din I.J.P.F., care dispune de specialisti si echipamentele necesare.

In cazul in care lucratorii criminalisti evidentiaza documente si vize contrafacute( false total), file informatizate contrafacute(false total) si inlocuiri de fotografii integrate, pe langa intocmirea raportului de constatare tehnico-stiintifica sau dupa caz, a expertizei, vor realiza dupa consultarea Serviciului Criminalistic din I.G.P.F. un material in format electronic (numai pe un C.D.), care va fi inaintat de urgenta la Laboratorul Central din I.G.P.F. in vederea intomirii unei "FISE DE ALERTA".

Pentru orice metoda de falsificare a tuturor documentelor si vizelor romanesti lucratorii Compartimentelor Criminalistice vor informa telefonic Serviciul Criminalistic, pentru stabilirea unor masuri pe linie de munca.   

Pentru toate categoriile de falsuri descoperite si cercetate, lucratorii Compartimentelor Criminalistice vor intocmi " NOTE DE CAZ " avizate de Seful I.J.P.F. care vor fi prelucrate pe baza de semnatura, cu toti politistii de frontiera, din structurile subordonate( cei care desfasoara activitati de control in P.T.F. si in alte zone de competenta).

ETAPA a III-a

In aceasta etapa de control, care se desfasoara la Serviciul Criminalistic din I.G.P.F, se intocmesc rapoarte de constatare tehnico-stiintifica, sau dupa caz expertize, in baza unor rezolutii motivate, pentru cauzele complexe aflate in instrumentarea structurilor Politiei de Frontiera Romane, precum si in alte cauze, care sunt instrumentate de politistii de frontiera din I.G.P.F.

Pentru situatiile in care, cercetarea din Compartimentele Criminalistice reclama posesia unui specimen de document sau viza, sau pentru falsurile deosebite, mai greu de evidentiat, finalizarea constatarilor se va realiza la Laboratorul Central din I.G.P.F.

Tot in aceasta etapa de control, se intocmesc si rapoarte de constatare tehnico-stiintifica, sau dupa caz expertize, in baza unor rezolutii motivate, solicitate de alte structuri ale M.I.R.A., Parchete sau Instante de Judecata.

"FISELE DE ALERTA" care se intocmesc numai la nivelul Serviciului Criminalistic din I.G.P.F. se transmit la urmatoarele structuri:

1. structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera;

2. structurile de criminalistica din M.I.R.A. sau dupa caz si la Institutul de Expertiza Criminalistica de pe langa Ministerul Justitiei;

3. structurile operative din I.G.P.F.;

4. alte structuri operative din M.I.R.A. cu care coopereaza I.G.P.F.;

5. ofiterii straini de legatura acreditati la ambasadele din Romania;

6. politiilor de frontiera apartinand statelor vecine;   

7. la institutiile de invatamant ale P.F.R., precum si la Academia de Politie

" Al.I. Cuza".

3. METODOLOGIA CERCETARII CRIMINALISTICE A DOCUMENTELOR SI VIZELOR

Cercetarea unui document incepe cu examinarea in contextul in care acesta este folosit.

Politistul de frontiera este obligat sa stabileasca daca documentul este recunoscut de statul roman, daca indeplineste conditiile de valabilitate si daca persoana care s-a prezentat le control este aceeasi cu cea din fotografia aplicata pe fila informatizata, apeland in acest caz la Metoda portretului vorbit .

Deciziile celui care cerceteaza documentul trebuie sa fie rapide, corecte si sa se bazeze doar pe informatiile disponibile.

Cei ce examineaza pasapoartele intr-un context operational stiu ca informatiile necesare sunt obtinute, atat din studierea documentului de calatorie, cat si din studierea detinatorului - se analizeaza aspectul psihologic.    

Cheia unei decizii pertinente consta tocmai in combinarea celor doua surse de informatii. In toate cazurile in care suntem in prezenta unor suspiciuni de falsificare, detinatorii pasapoartelor trebuie sa fie determinati sa contribuie la evaluarea documentului de calatorie.

Consecventa, atentia la detalii si evaluarea corecta sunt trasaturi importante in determinarea autenticitatii documentelor.

Cu cat se controleaza mai multe documente valabile - originale, cu atat mai mult se contureaza atitudinea pozitiva de a studia conditiile de forma si continut, precum si elementele de siguranta specifice diferitelor pasapoarte - se educa spiritul de observatie al detaliilor sau al lipsei acestora.

Pasapoartele sunt in general fabricate la standarde foarte ridicate. Elementele de siguranta au rolul de a face dificila, atat alterarea lor, cat si incercarile de contrafacere.

Un document contrafacut nu va prezenta calitatea ridicata a originalului, ce poate fi atinsa numai utilizand echipamente speciale, care apartin exclusiv de industria tipografica de mare performanta.

Detaliile continute in documente trebuie confirmate prin compararea lor cu caracteristicile specifice din specimene.

Majoritatea documentelor false pot fi depistate prin folosirea deprinderilor mentionate, combinate cu materialul de referinta specific celor originale.   

O examinare amanuntita nu trebuie sa necesite o perioada de timp excesiv de mare. Examinatorii competenti vor controla documentul, pagina cu pagina si vor analiza rapid informatiile acumulate, luand in considerare tot ce cunosc despre tipul respectiv de pasaport, individul care-l poseda si imprejurarile in care este folosit.   

EXAMINAREA SI CERCETAREA CONDITIILOR DE FORMA

A. EXAMINAREA COPERTILOR EXTERIOARE

Prima evaluare calitativa realizata de examinator este legata de coperta pasaportului.

In mod traditional, coperta contine denumirea oficiala a statului emitent si o imgine bine definita reprezentata de stema sau logo-ul national, tiparite cu tus tipografic, cu cerneala metalizata sau cu ajutorul unor foite de aur ori argint.

Textul si imaginile dintr-un document contrafacut sunt de obicei departe de a fi precise. Uneori falsificatorul va incerca sa ascunda aceste defecte prin invelirea documentului cu o invelitoare din material comun.

Este recomandata folosirea simtului pipaitului cu varful degetelor, intrucat multe documente false sunt descoperite datorita rigiditatii copertilor sau nu au aceeasi textura.   

Copertile pot fi confectionate din vinilin, carton normal, carton panzat, pergamoid etc.   

Pe coperti se mentioneaza si tipul documentului (in cele mai multe din cazuri ajuta la stabilirea scopului calatoriei) - serviciu, oficial, ministerial, consular, diplomatic. La pasapoartele normale, pentru care se uziteaza denumirea de simplu sau turistic, nu se mentioneaza decat cuvantul pasaport.

Orice discrepanta in ortografie, calitatea copertii, taietura marginilor exterioare si a colturilor sau nealinierea dintre coperti si file, poate fi o dovada ca pasaportul a fost desfacut, iar filele au fost eventual inlocuite.

B. EXAMINAREA COPERTILOR INTERIOARE

Suportul de hartie al copertilor interioare, care ajuta la prinderea filelor intre coperti, este practic reprezentat de forzat.   

Se examineaza modul in care sunt legate copertile, prima si ultima fila reprezentate de forzat, mijlocul documentului pentru a depista gauri suplimentare sau largite sau firul de ata care atarna nefiresc pe linia brosarii, precum si file cusute neuniform;

La pasapoartele in care s-au utilizat pentru prindere, capse alungite, trebuie sa se cerceteze daca acestea sunt bine fixate, de aceeasi marime si acelasi tip;

Daca capsele sunt ruginite, acestea lasa urme sau pete de rugina, care trebuie sa se potriveasca cu cele lasate pe suportul de hartie;

Capsele cu care se leaga pasapoartele sunt fixate cu un capsator special, care in momentul prinderii filelor nu trebuie sa lase zgarieturi sau indoiri - capsele neuniforme sau zgarieturi nefiresti ar putea fi dovada ca s-a umblat la file;

Copertile interioare vor fi examinate si din punct de vedere al numarului perforat, mecanic sau cu laser, al elementelor de siguranta si al modalitatilor de tiparire, in special pentru intaglio, tiparul offset, imprimare iris (curcubeu).

Indicii care duc la concluzia de contrafacere

o       Fibre si plansete desenate;

o       Desen de fond realizat cu imprimante inkjet sau laser;

o       Lipsa sau inexactitatea unor elemente fluorescente;

o       Lipsa sau neclaritatea unui microtext.

C. EXAMINAREA FILELOR

Pasul urmator consta in examinarea rapida a constructiei generale a documentului, punctul de plecare fiind controlul filelor, asigurandu-ne ca, toate au aceeasi marime si marginile drepte;

Nealinierea este unul din indicii, pentru inlocuirea uneia sau mai multor file. In cazul in care filele sunt perforate mecanic, orificiile trebuie sa fie identice ca marime si model;

Examinarea numarului de document tiparit pe fiecare pagina sau numai pe o parte din acestea;

Examinarea desenului de fond in tipar tipografic sau offset, imprimarile iris sau curcubeu;

Examinarea microtextului sau microcifrelor;

Examinarea desenului tip "guilloche", acolo unde exista;   

Examinarea literelor si cifrelor care trebuie sa fie clare si distincte;

Examinarea in lumina alba prin transparenta pentru identificarea filigranului;

Examinarea fibrelor acolo unde exista;

Examinarea in raze ultraviolete pentru identificarea elementelor fluorescente.

Indicii care duc la concluzia ca filele sunt contrafacute

o       Lipsa filigranului;

o       Aparitia desenului specific filigranului in raze ultraviolete;

o       Fibre desenate;

o       Desen de fond realizat cu imprimante inkjet sau laser;

o       Lipsa sau inexactitatea unor elemente fluorescente;   

o       Lipsa sau neclaritatea unor microtexte sau microcifre.

D. EXAMINAREA FILEI INFORMATIZATE

Examinarea numarului de document tiparit;

Examinarea desenului de fond in tipar tipografic sau offset, imprimarile iris sau curcubeu;

Examinarea microtextului ;

Examinarea desenului tip "guilloche", acolo unde exista;

Examinarea literelor si cifrelor care trebuie sa fie clare si distincte;

Examinarea in lumina alba prin transparenta pentru identificarea filigranului;

Examinarea fibrelor acolo unde exista;

Examinarea in raze ultraviolete pentru identificarea elementelor fluorescente;

Examinarea chinegramelor sau hologramelor;

Examinarea de stampile sau timbru sec acolo unde exista;

Examinarea fotografiei titularului, la care trebuie sa diferentiem cercetarea in functie de tipul de realizare a acesteia - fotografie clasica sau integrata;

Examinarea laminatului sau foliei protectoare, care este de mai multe feluri ;

Indicii care duc la concluzia ca filele sunt contrafacute

o       Lipsa filigranului si a firului de siguranta - acest indiciu nu este valabil, in cazul in care fila informatizata este pe una din copertile interioare;

o       Aparitia desenului specific filigranului in raze ultraviolete;

o       Fibre desenate;

o       Desen de fond realizat cu imprimante inkjet sau laser;

o       Lipsa sau inexactitatea unor elemente fluorescente;

o       Neclaritatea unor microtexte sau microcifre;

o       Deteriorarea sau lipsa de imagine variabila a chinegramelor sau hologramelor;

o       Deteriorari ale retelei de satinaj in jurul unei fotografii clasice si aparitia nefireasca a substantei de lipit;

o       Deteriorari ale desenului de fond in jurul unei fotografii clasice;

o       Alta calitate a impresiunii fotografiilor integrate - ex. laser in loc de inkjet.

o       Lipsa elementului ,,invisibile personal informations ,, ;

o       Lipsa gravarilor laser de pe folie ;

o       Lipsa elementului fotocromatic .

E. EXAMINAREA BROSARII

Pasapoartele sunt legate(cusute) in diferite moduri. Atunci cand se foloseste coaserea pentru a lega filele, trebuie sa ne asiguram ca, firul de ata este strans si ca trece prin toate orificiile;

Orificiile mai mari sau mai largi, ori firul de ata este slabit constituie indicii de rebrosare - in cele mai multe cazuri de falsificare;

Ata folosita la brosare poate reactiona in diferite nuante de culoare, daca este vizualizata in raze ultraviolete.

EXAMINAREA SI CERCETAREA CONTINUTULUI

Indiferent de categoria documentului pentru trecerea frontierei, acesta trebuie sa contina un minim de date, care sa permita identificarea titularului, certificarea ca a fost eliberat de un organ competent si ca este valabil.

NUMELE SI PRENUMELE

Numele si prenumele ajuta la identificare, intrucat poate indica persoana, sexul, originea si uneori provenienta geografica.

DATA NASTERII

Data nasterii este un element deosebit de important pentru identificare, in sensul ca, varsta persoanei trebuie sa corespunda cu cea mentionata in documentul de calatorie.

Aceasta mentiune face adesea obiectul alterarii pe un pasaport falsificat prin inlocuirea fotografiei, pentru a o pune de acord cu varsta reala a persoanei din noua fotografie.

Modificarea datei nasterii este usor de realizat, intrucat majoritatea cifrelor se preteaza la modificari - cifra 1 poate fi transformata in 7,cifra 3 in 8,9 sau 5, cifra 5 in 3.

FOTOGRAFIA TITULARULUI

Fotografia constituie cel mai important element de identificare a persoanei, care se prezinta la controlul de frontiera. Identificarea se va executa dupa metoda portretului vorbit, comparand trasaturile persoanei cu cele rezultate din fotografia aplicata in document, in scopul descoperirii eventualelor deosebiri.

SEMNELE PARTICULARE

Semnele particulare prezinta interes pentru identificare numai in masura in care sunt evidentiate in documentul pentru trecerea frontierei si daca sunt vizibile sau se pot arata.

SEMNATURA TITULARULUI

Semnatura constituie, de asemenea, un element important pentru identificarea persoanei, in caz de suspiciuni.

Aceasta este personala si se realizeaza printr-un automatism, care poate fi reprodusa de zeci de ori fara deosebiri esentiale.

Atunci cand constatam unele suspiciuni referitoare la identitatea persoanei, se va proceda la compararea semnaturii din pasaport, cu cea pe care o va realiza persoana in cauza, la cererea politistului de frontiera.

INSOTITORII

Cand mai multe persoane calatoresc pe un singur pasaport, trebuie sa cercetam modalitatea de adaugare a celor ce depind de titular, urmand a se concluziona daca sunt motive ca persoanele respective sa nu constituie o familie.   

La scara internationala s-a evidentiat o gama variata de metode de includere a unor insotitori pe pasaport (in documentele romanesti model 2001 - se utilizeaza un autocolant securizat), situatie care creeaza o vulnerabilitate evidenta in fata infractorilor.

AUTENTICITATEA DOCUMENTULUI DE CALATORIE

Autentificarea documentului de calatorie se realizeaza de la caz la caz, cu ajutorul stampilei sau timbrului sec, precum si a semnaturii organului emitent.

O conditie de valabilitate a unui document de calatorie, este ca acesta sa fie eliberat de autoritatea competenta dintr-o tara recunoscuta de statul roman - cu pasaportul, eliberat de Republica Turca a Ciprului de Nord nu se poate calatori in tara noastra, intrucat nu este un stat recunoscut de Romania.

VALABILITATEA DOCUMENTULUI DE CALATORIE

Orice document de calatorie are un termen de valabilitate, care in general, se incadreaza intre 1(unu) an si 10(zece) ani. Cele mai multe au o valabilitate de 5(cinci) ani.

Majoritatea statelor indica valabilitatea in momentul completarii rubricii rezervate pentru aceasta mentiune.

PRELUNGIREA VALABILITATII DOCUMENTULUI DE

CALATORIE

Din motive economice, aproape toate statele, la expirarea documentului, procedeaza la prelungirea valabilitatii, mentionand o noua perioada la rubrica special destinata in acest sens, ce va fi certificata de regula, prin stampila sau timbrul sec si semnatura organului abilitat a efectua aceasta operatiune.

Pot exista si exceptii, una dintre acestea regasindu-se in legislatia romana, care prevede ca prelungirea noului tip de pasaport este mentionata pe un autocolant.

Aceasta este o masura descurajatoare pentru falsificatori, datorita multiplelor elemente de siguranta implementate pe autocolant.

4. FISELE DE FALSURI SI MODUL LOR DE COMPLETARE

Pentru realizarea unor analize pertinente pe linie de falsuri in documente , Compartimentele de Criminalistica din cadrul fiecarui Inspectorat Judetean al Politiei de Frontiera ,vor completa urmatoarele fise de raportare a falsurilor :

a).FISA - I/1 - Pasaport fals sau falsificat (intrare cetateni straini si romani );

b).FISA - E/2 - Pasaport fals sau falsificat (iesire cetateni straini si romani );

c).FISA - I/3 - Viza falsa sau falsificata (intrare cetateni straini si romani );

d).FISA - E/4 - Viza falsa sau falsificata (iesire cetateni straini si romani );

e).FISA -I/5 -Stampile false sau falsificate (intrare cetateni straini si    romani) ;

f).FISA - E/6 - Stampile false sau falsificate (iesire cetateni straini si    romani) ;

g).FISA - I/7 - Carte de identitate falsa sau falsificata (intrare cetateni straini si romani) ;

h).FISA - E/8 - Carte de identitate falsa sau falsificata (iesire cetateni straini si romani) ;

i).FISA - I/9 - Permis de conducere fals sau falsificat(intrare cetateni straini si romani) ;

j).FISA - E/10 - Permis de conducere fals sau falsificat(iesire cetateni straini si romani) ;

k).FISA - I/11 - Alte documente false sau falsificate (intrare cetateni straini si romani) ;

l). FISA - E/12 - Alte documente false sau falsificate (iesire cetateni straini si romani) ;

m).FISA -M - Moneda falsa sau falsificata(intrare /iesire cetateni straini si romani) ;

MODUL DE COMPLETARE A FISELOR

Fisele cuprinse intre literele a - l se completeaza in doua exemplare .

Exemplarul nr.1 se trimite la Serviciul Criminalistic din I.G.P.F. ,iar exemplarul nr.2 ramane la Compartimentul Criminalistic pentru propria evidenta si pentru alimentarea cu date a structurii de ,,Analiza risc ,, din I.J.P.F.

Fisa de la litera ,,m,, se completeaza in trei exemplare .

Exemplarul nr.1 se trimite la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog din cadrul I.J.P.R. ,exemplarul nr.2 se trimite Serviciului Criminalistic din I.G.P.F. ,iar exemplarul nr.3 ramane la Compartimentul Criminalistic pentru propria evidenta si pentru alimentarea cu date a structurii de ,,Analiza risc ,, din I.J.P.F.

Avand in vedere necesitatea cunoasterii permanente a evolutiei situatiei operative ,la toata frontiera de stat a Romaniei ,pe linia falsurilor obligatoriu orice descoperire de fals va face obiectul completarii fisei corespunzatoare care, in termen de maxim 2 zile ,va fi trimisa prin ,,Posta speciala ,, la serviciile interesate din I.G.P.F. (se interzice stocarea fiselor si trimiterea unui lot mai mare de fise ).

Toate fisele se vor completa numai de catre lucratorii Compartimentelor de Criminalistica numai in formatul prevazut in anexe .

5. DOCUMENTELE CARE SUNT IN ATENTIA POLITIEI DE FRONTIERA ROMANE

1. Documente pentru trecerea frontierei (pasaport ,Laissez-Passer, Titlu de calatorie ,Travel-Document, carnet de marinar etc.)
2. Vize ;
3. Stampile de trafic ;
4. Carti de identitate ;
5. Moneda ;
6. Permise de conducere ;
7. Alte documente care trebuie sa se afle la bordul vehiculelor rutiere(licenta de executie ,foaie de parcurs ,diagrama tahograf , certificat de inmatriculare al vehiculului ,carnet TIR,foaie Interbus, autorizatie sanitar-veterinara ,etc)    .

METODE PENTRU COMBATEREA FRAUDEI IN DOCUMENTE

a. recrutarea de informatori in mediile si locurile ce prezinta interes pentru politistii

de frontiera;

b. infiltrarea de ofiteri acoperiti, in interiorul retelelor infractoare;

c. supravegherea profesionista si in secret a mediilor si locurilor unde ar putea fi

identificati potentialii infractori;

d. stabilirea imprejurarilor in care au fost procurate documentele false ori

falsificate;

e. analizarea competenta a situatiei operative, cu privire la interesul furnizorilor de

a realiza un volum cat mai mare de vanzari ale documentelor false ori falsificate;

f. luarea in calcul a dorintei persoanelor infractoare de a realiza un venit imediat

in bani, ceea ce le distrage atentia asupra calitatii solicitantilor de documente

false ori falsificate;

g. obtinerea de informatii valoroase, ca urmare a cercetarii de catre lucratorii

criminalisti a documentelor false ori falsificate;

- se stabilesc indicii cu privire la provenienta documentelor;

- se ia in calcul " modus operandi' ;

h. acordarea unei atentii deosebite companiilor tipografice, care pot facilita folosirea de catre infractori a unor tehnici speciale de fabricare a hartiei sau a unor metode speciale de tiparire.