Consideratii privind Europol

UNIVERSITATEA 'SPIRU HARET'

Facultatea de drept si administratie publica

Consideratii privind Europol

".popoarele Europei ramanand mandre de identitatea lor si de istoria nationala, sunt decise sa depaseasca vechile divizari si, din ce in ce mai unite, sa-si faureasca un destin comun."

Constitutia pentru Europa

Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg, din 28 si 29 iunie 1991. Planul de atunci avea in vedere infiintarea unui nou organism care sa ofere cadrul necesar pentru dezvoltarea colaborarii organelor de politie din statele membre ale Uniunii pentru prevenirea si combaterea pe plan international a crimei organizate, inclusiv a terorismului si a traficului de droguri. Conventia prin care s-au pus bazele Europolului a fost semnata in iulie 1995 si a intrat in vigoare la 1 octombrie 1998. Pentru a concretiza mai repede cooperarea politiei europene, in ianuarie 1994 a fost infiintata Unitatea "Droguri". Scopul principal al acestei Unitati a fost combaterea traficului de droguri si a activitatilor de spalare a banilor asociate acestuia. Ulterior, mandatul sau a fost largit pentru a include si masuri de combatere a traficului cu substante radioactive si nucleare, a retelelor de imigrare clandestina, a traficului ilegal cu autoturisme si a spalarii banilor proveniti din astfel de delicte; mai tarziu, la toate acestea s-a adaugat si combaterea traficului cu fiinte umane.

Oficiul European de Politie, care a preluat activitatile Unitatii "Droguri", Europol, a devenit operational de la 1 iulie 1999. Europol, cu sediul la Haga, actioneaza in aceleasi domenii si, de la 1 ianuarie 1999, are competente si in combaterea terorismului si a falsificarii banilor.

In present, in urma deciziei luate de catre ministrii UE in 24 februarie 2005, la conducerea Europol se afla Max-Peter Ratzel. Pana acum sef al unitatii germane de politie de lupta impotriva crimei organizate, acesta va prelua pentru 4 ani postul de sef al Europol.

Romania a devenit membru Europol in urma acordului semnat cu Oficiul European de Politie, la 25 noiembrie 2003. Acest accord a fost ratificat prin Legea nr. 197 din 25 mai 2004. In momentul in care Romania va deveni membru al UE, va capata si drept de decizie in Europol.

Termenii si conditiile colaborarii dintre autoritatile romane si Europol sunt precizate in acest acord. Astfel asa cum rezulta din articolul 2 al Legii nr.197/2004 scopul acordului este de a intensifica cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene, actionand prin intermediul Europol, si Romania pentru combaterea formelor grave ale criminalitatii internationale in special prin schimbul de informatii si contacte periodice intre Europol si Romania, la toate nivelurile corespunzatoare.

Art.3 al aceleiasi legi precizeaza domeniile infractionalitatii la care se aplica acordul.

Potrivit articolului sus mentionat cooperarea, se va referi, potrivit interesului de cooperare al partilor contractante in situatii speciale, la toate domeniile de criminalitate incluse in mandatul Europol la data intrarii in vigoare a acordului, precum si la infractiunile conexe.

Infractiunile conexe reprezinta infractiuni savarsite in vederea obtinerii mijloacelor pentru comiterea faptelor din toate domeniile de criminalitate incluse in mandatul Europol, infractiuni savarsite in vederea inlesnirii ori comiterii unor astfel de fapte si infractiuni savarsite in vederea eludarii raspunderii pentru astfel de fapte.

In cazul in care mandatul Europol este modificat in vreun fel, Europol poate sa propuna, in scris, de la data la care schimbarile in mandatul Europol intra in vigoare, aplicarea acordului in conformitate cu noul sau mandat. In acest sens, Europol va informa Romania asupra tuturor aspectelor relevante legate de schimbarea mandatului. Acordul se va extinde asupra noului mandat de la data la care Europol primeste acceptarea scrisa a propunerii din partea Romaniei, in conformitate cu procedurile sale interne.

Domeniile de criminalitate incluse in mandatul Europol sunt:

1. Traficul ilegal de droguri; reprezinta infractiunile enumerate in art. 3(1) din Conventia Natiunilor Unite din 20 decembrie 1988 impotriva traficului ilicit de droguri si substante psihotrope si prevederile care amendeaza sau inlocuiesc acea conventie;

2. infractiuni legate de substante radioactive si nucleare; reprezinta infractiunile enumerate in art. 7(1) din Conventia privind protectia fizica a materialelor nucleare, semnata la Viena si la New York la 3 martie 1980, si care se refera la materialele nucleare si/sau radioactive definite in art. 197 din Tratatul Euratom si Directiva 80/836 Euratom din 15 iulie 1980;

3. contrabanda cu imigranti; reprezinta activitatile intreprinse in mod deliberat pentru facilitarea, in scopul obtinerii unor castiguri financiare, a intrarii, sederii sau angajarii pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene contrar legilor si conditiilor aplicabile pe teritoriul lor si in Romania contrar legislatiei sale nationale;

4. trafic cu fiinte umane; reprezinta supunerea unei persoane influentei ilegale si reale a altor persoane folosind violenta sau amenintari ori prin abuz al autoritatii sau intrigii, in mod special privind exploatarea prostitutiei, formele de exploatare sexuala si exploatarea minorilor ori traficul cu copii abandonati. Aceste forme de exploatare includ, de asemenea, producerea, vanzarea sau distribuirea de material pornografic cu copii.

5. infractionalitatea cu vehicule cu motor; reprezinta furtul sau insusirea ilegala a vehiculelor cu motor, camioanelor, semiremorcilor, a incarcaturii camioanelor sau semiremorcilor, a autobuzelor, motocicletelor, caravanelor si vehiculelor agricole, vehiculelor industriale, a pieselor de schimb pentru astfel de vehicule si primirea si tainuirea unor astfel de obiecte;

6. falsificare de bani si mijloace de plata; reprezinta activitatile definite in art. 3 din Conventia de la Geneva din 20 aprilie 1929 privind stoparea falsificarii de moneda, care se aplica atat banilor in numerar, cat si altor mijloace de plata;

7. activitati ilegale de spalare a banilor reprezinta infractiunile prezentate in art. 6(1)-(3) din Conventia Consiliului Europei privind spalarea, cautarea si confiscarea bunurilor rezultate in urma infractiunilor, semnata la Strasbourg la 8 noiembrie 1990.

Pentru formele specifice de criminalitate mentionate, se vor aplica definitiile incluse in mandat. Atunci cand o modificare a mandatului impune acceptarea unei definitii a unei alte forme de criminalitate, o astfel de definitie va fi, de asemenea, aplicabila daca aceasta forma de criminalitate devine parte a acordului.

Europol va informa Romania daca si cand definitia domeniului de criminalitate este dezvoltata, amendata sau completata. Noua definitie a unui domeniu de criminalitate va deveni parte a acordului de la data la care Europol primeste acceptul scris al Romaniei in legatura cu definitia. Orice amendament la documentul la care se refera definitia va fi considerat, de asemenea, un amendament al acesteia.

Cooperarea poate presupune - pe langa schimbul de informatii - toate celelalte atributii ale Europol, in special schimbul de cunostinte de specialitate, rapoarte privind situatii generale, informatii privind procedurile de investigare, informatii privind metodele de prevenire a criminalitatii, participarea la activitati de pregatire, precum si oferirea de consultanta si sprijin in investigatiile criminale individuale.

Atributiile Europol pot include:

a) strangerea, stocarea, prelucrarea si analizarea informatiilor, precum si schimbul de informatii transmise in special de autoritatile statelor membre sau de tari ori autoritati terte;

b) coordonarea, organizarea si realizarea de actiuni cu caracter de investigatie si operational, derulate impreuna cu autoritatile competente ale statelor membre sau in cadrul unor echipe comune de investigatie si, daca este cazul, in colaborare cu Eurojust.

Orice actiune cu caracter operational a Europol trebuie desfasurata in cooperare cu autoritatile statului sau statelor membre al caror teritoriu este implicat si cu acordul acestora. Aplicarea masurilor de coercitie este responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale competente.

Romania desemneaza Punctul national focal al Ministerului Administratiei si Internelor (Punctul national focal) sa actioneze ca punct national de contact intre Europol si alte autoritati competente din Romania.

Intalniri la nivel inalt intre Europol si autoritatile competente din Romania se vor desfasura cel putin o data pe an si ori de cate ori este necesar sa se discute probleme referitoare la acord si la cooperare, in general.

Autoritatile de aplicare a legii din Romania, responsabile, potrivit legislatiei nationale, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor ce fac obiectul acordului de cooperare sunt:

Ministerul Administratiei si Internelor:

- Inspectoratul General al Politiei Romane;

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;

- Directia Generala de Informatii si Protectie Interna;

- Comandamentul National al Jandarmeriei;

Ministerul Finantelor Publice:

- Directia Generala a Vamilor;

Serviciul Roman de Informatii:

- Directia pentru Prevenirea si Combaterea Terorismului;

Ministerul Public: - procurorii.

Romania va notifica Europol despre orice schimbari operate in aceasta lista, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a respectivelor modificari.

In art. 7 din Legea 197/2004 se precizeaza ca schimbul de informatii, va avea loc intre Europol si Punctul national focal. Romania, reprezentata de catre ministrul administratiei si internelor, si Oficiul European de Politie vor lua masurile necesare pentru ca schimbul de informatii sa se desfasoare in permanenta. Romania va asigura existenta unei legaturi directe intre Punctul national focal si autoritatile competente pentru prevenirea si combaterea infractiunilor.

Europol va furniza Romaniei numai informatii obtinute, stocate si transmise in conformitate cu prevederile aplicabile ale conventiei si ale regulamentelor de aplicare a acesteia.

Romania va furniza Europol numai informatii care au fost obtinute, stocate si transmise in conformitate cu legislatia nationala. In acest context, Europol se va baza pe art. 4(4) din Decizia Consiliului din 3 noiembrie 1998, care stabileste regulile privind primirea informatiilor de catre Europol.

Persoanele fizice vor avea acces la informatiile care le privesc, transmise in baza acordului, sau vor putea sa verifice aceste informatii, sa le corecteze ori sa le stearga, in conformitate cu legislatia nationala romana sau cu prevederile aplicabile ale conventiei. In cazul in care acest drept este exercitat, partea transmitatoare va fi consultata inaintea luarii unei decizii finale legate de aceasta solicitare.

Toate comunicarile dintre Romania si Europol se vor face in limba engleza.

Art. 8 din Legea 197/2004 face referire la furnizarea informatiilor de catre Romania, astfel alin.1 al acestui articol prevede ca "Romania va notifica Europol, o data cu furnizarea informatiei sau anterior, scopul pentru care a fost furnizata respectiva informatie si orice restrictii privind folosirea, stergerea sau distrugerea acesteia, inclusiv posibilele restrictii de acces, in termeni generali sau specifici. In cazul in care necesitatea unor astfel de restrictii devine evidenta dupa furnizarea informatiei, Romania va informa ulterior Europol in legatura cu astfel de restrictii".

Dupa primire, Europol va stabili fara intarziere, dar in orice caz in termen de 6 luni de la primire, daca si in ce masura datele personale care au fost furnizate pot fi incluse in bazele de date ale Europol, potrivit scopului pentru care acestea au fost furnizate de catre Romania. Europol va notifica Romaniei cat mai curand posibil dupa ce s-a hotarat ca datele personale nu vor fi incluse. Datele personale care au fost transmise vor fi sterse, distruse sau returnate in cazul in care aceste date nu sunt sau nu mai sunt necesare pentru sarcinile Europol ori in cazul in care nu s-a luat nici o hotarare privind includerea lor in bazele de date Europol, in termen de 6 luni de la primirea lor.

Europol va fi responsabil de asigurarea accesului la datele personale, inainte de includerea lor in bazele de date ale Europol, numai pentru un functionar Europol autorizat corespunzator, in scopul de a hotari daca aceste date personale pot sau nu pot sa fie incluse in bazele de date ale Europol.

Art. 9 din Legea 197/2004 se refera la furnizarea de date personale de catre Europol. Alin.1 al acestui articol mentioneaza faptul ca in cazul in care datele personale sunt transmise la cererea Romaniei, acestea pot fi folosite numai in scopurile ce insotesc solicitarea. In cazul in care datele personale sunt transmise fara o anume solicitare, la momentul transmiterii informatiei sau anterior acestui moment, se va indica scopul pentru care au fost transmise aceste date personale, precum si orice restrictie privind folosirea, stergerea sau distrugerea acestora, inclusiv eventuale restrictii de accesare, in termeni generali sau specifici. In cazul in care necesitatea unor astfel de restrictii devine evidenta dupa furnizare, Europol va informa ulterior Romania despre aceste restrictii.

Pentru toate transmisiile de date personale ale Europol catre Romania trebui sa se indeplineasca urmatoarele conditii:

- dupa primire, Romania va stabili fara intarziere, oricand va fi posibil in termen de 3 luni de la primire, daca si in ce masura datele personale care au fost furnizate sunt necesare pentru scopul in care au fost furnizate;

- datele personale nu vor fi comunicate de catre Romania unor terte state sau organisme;

- datele personale vor fi furnizate numai catre Punctul national focal;

Transmiterea mai departe a datelor personale de catre destinatarul initial va fi restransa la autoritatile competente se va desfasura in aceleasi conditii cu cele aplicabile transmisiei initiale.

Daca datele personale au fost comunicate la Europol de catre un stat membru al Uniunii Europene, acestea pot fi transmise catre Romania numai cu consimtamantul respectivului stat membru. Orice conditii de folosire a datelor personale, specificate de Europol, trebuie respectate; daca datele personale au fost comunicate la Europol de catre un stat membru al Uniunii Europene, iar acesta a stipulat conditii de folosire a unor astfel de date, aceste conditii trebuie sa fie respectate.

In cazul in care datele personale sunt furnizate la cerere, solicitarea de informatii trebuie sa specifice indicatii privind atat scopul, cat si motivul solicitarii; datele personale pot fi folosite numai in scopul pentru care au fost comunicate; datele personale vor fi sterse atunci cand nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost transmise.

Romania, in conformitate cu legislatia sa nationala, se va asigura ca datele personale primite de la Europol sunt protejate prin masuri tehnice si organizatorice. Astfel de masuri vor fi necesare numai in cazul in care efortul pe care il presupun este proportional cu obiectivul care trebuie sa fie indeplinit in termeni de protectie si vor fi menite:

a) sa interzica accesul persoanelor neautorizate la aparatura de procesare a datelor, folosita pentru procesarea datelor personale;

b) sa previna citirea, copierea, modificarea sau stergerea neautorizata a mediilor de date;

c) sa previna introducerea neautorizata de date personale si cercetarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor personale stocate;

d) sa previna folosirea sistemelor de procesare automata a datelor de catre persoane neautorizate care folosesc aparatura de comunicare a datelor;

e) sa asigure faptul ca persoanele autorizate sa foloseasca un sistem automatizat de procesare a datelor au acces numai la datele personale pentru care li s-a dat autorizatia de acces;

f) sa asigure faptul ca sunt posibile verificarea si stabilirea organismelor carora le pot fi transmise datele personale folosind echipamentul de comunicare a datelor;

g) sa asigure faptul ca ulterior este posibil sa se verifice si sa se stabileasca ce date personale au fost introduse in sistemele automatizate de date sau de procesare si cand si de catre cine au fost introduse datele personale;

h) sa previna citirea, copierea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor personale in timpul transferului acestora sau pe timpul transportarii mediilor de date;

i) sa asigure faptul ca sistemul instalat poate, in cazul unei intreruperi, sa fie imediat repus in functiune;

j) sa asigure faptul ca sistemul functioneaza impecabil, ca aparitia unor erori intervenite in functionarea sistemului este imediat raportata si ca asupra datelor personale stocate nu pot interveni influente ale functionarii defectuoase a sistemului.

Europol va pastra evidenta tuturor transmisiilor de date personale efectuate, precum si a justificarilor pentru aceste transmisii. Pastrarea datelor personale transmise de Europol nu va depasi 3 ani.

Fiecare transmisie de informatii a Europol trebuie insotita de o indicare exacta a sursei informatiei si a acuratetei informatiei. De asemenea Romania, atunci cand furnizeaza informatii, trebuie sa indice cat mai exact posibil, sursa informatiei si fiabilitatea acesteia.

Art. 11 din Legea 197/2004 reglementeaza corectarea si stergerea informatiilor. Alin. 1 al acestui articol precizeaza ca "Punctul national focal va informa Europol cand informatiile transmise la Europol sunt corectate sau sterse. Punctul national focal va informa, de asemenea, Europol, pe cat posibil, atunci cand are motive sa presupuna ca informatia furnizata nu este exacta sau nu mai este actuala".

Atunci cand Punctul national focal informeaza Europol ca a corectat sau a sters informatia transmisa acestuia, Europol va corecta sau va sterge informatia respectiva. Europol poate decide sa nu stearga informatia in cazul in care, pe baza unor informatii mai cuprinzatoare decat cele detinute de Romania, are in continuare nevoie sa proceseze acea informatie. Europol va informa Punctul national focal despre faptul ca informatia respectiva este pastrata in continuare.

Daca Europol are motive sa presupuna ca informatia furnizata nu este exacta sau nu mai este actuala, va informa Punctul national focal. Punctul national focal va verifica datele si va informa Europol despre rezultatul respectivelor verificari. In cazul in care informatia este corectata sau stearsa de catre Europol, acesta va informa Punctul national focal asupra corecturii sau stergerii.

Referitor la confidentialitatea informatiilor, acest aspect este surprins de art.12 din aceeasi lege.

Toate informatiile procesate de sau prin Europol, cu exceptia informatiilor marcate in mod expres sau clar recognoscibile a fi informatii publice, fac obiectul unui nivel primar de securitate in cadrul organizatiei Europol, precum si in statele membre ale Uniunii Europene. Informatiile care fac obiectul doar al nivelului primar de securitate nu necesita marcajul specific al unui nivel de securitate Europol, ci vor fi considerate ca informatii Europol.

Partile contractante vor asigura nivelul de protectie primar mentionat pentru toate informatiile schimbate in baza acordului, printr-o varietate de masuri, inclusiv obligatia de discretie si confidentialitate, limitand accesul la informatie pentru personalul autorizat, protectia datelor personale si masurile generale, tehnice si procedurale, pentru asigurarea securitatii informatiei.

Informatiile care necesita masuri suplimentare de securitate fac obiectul unui nivel de securitate al Romaniei sau Europol, care este indicat printr-un marcaj specific. Informatiilor le este atribuit un astfel de nivel de securitate numai daca este strict necesar si numai pentru perioada necesara.

Prin acordul incheiat, s-a hotarat ca urmatoarele niveluri de secretizare, in baza legislatiei nationale a Romaniei si nivelurile de secretizare folosite in cadrul Europol, sunt echivalente:

Romania va asigura faptul ca autorizatiile de acces si protejarea informatiilor marcate sa fie respectate de catre toate autoritatile competente carora le-ar putea fi transmise informatiile in conformitate cu acordul incheiat.

Pentru a se realiza o colaborare cat mai fructuoasa, Romania si Europol au convenit a-si delega reciproc ofiteri de legatura.

Art. 16 din Legea 197/2004 mentioneaza ca Romania va fi raspunzatoare, potrivit legislatiei sale nationale, de orice prejudiciu cauzat unei persoane fizice, rezultat in urma unor erori de drept sau de fapt in informatiile schimbate cu Europol. Romania nu va invoca, in scopul exonerarii de raspunderea sa fata de partea vatamata, potrivit legislatiei nationale, faptul ca Europol a transmis date inexacte.

Daca aceste erori de drept sau de fapt s-au produs ca rezultat al unor date comunicate eronat ori al neindeplinirii obligatiilor asumate de catre Europol sau unul dintre statele membre ale Uniunii Europene ori alta parte terta, Europol va fi obligat sa ramburseze, la cerere, sumele platite drept compensatie, numai daca informatiile au fost folosite cu incalcarea acordului.

In cazul in care Europol este obligat sa ramburseze statelor membre ale Uniunii Europene sau unei terte parti sumele acordate unei parti vatamate drept compensatie pentru daune, iar daunele sunt cauzate de faptul ca Romania nu si-a indeplinit obligatiile prevazute de acord, Romania va fi obligata sa ramburseze, la cerere, sumele pe care Europol le-a platit unui stat membru al Uniunii Europene ori unei terte parti pentru acoperirea sumelor platite drept compensatie de acesta.

Partile contractante nu isi vor solicita reciproc plata compensatiilor pentru daunele mentionate mai sus, in cazul in care compensarea daunelor a fost impusa cu caracter punitiv, a fost majorata ori se refera la daune ce nu pot fi compensate.

Orice disputa intre partile contractante, privind interpretarea ori aplicarea prevederilor acordului incheiat, sau orice alta chestiune ce afecteaza relatia dintre partile contractante, care nu este solutionata pe cale amiabila, va fi supusa spre solutionare definitiva unui tribunal format din 3 arbitri, la cererea oricareia dintre partile contractante. Fiecare parte contractanta va numi un arbitru. Al treilea arbitru, care va fi presedintele tribunalului, va fi ales de primii doi arbitri.

Acordul privind cooperarea dintre Romania si Oficiul European de Politie, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2003 poate fi denuntat in scris de oricare dintre partile contractante cu un preaviz de 6 luni.

In cazul denuntarii, partile contractante vor conveni asupra pastrarii si folosirii in continuare a informatiilor care au fost deja transmise intre ele. Daca nu se ajunge la un consens, oricare dintre cele doua parti contractante poate cere distrugerea informatiei care a fost transmisa.

Oficiul European de Politie (Europol) are, din octombrie 1998, sarcina de a lupta impotriva crimei organizate. Pentru intarirea luptei impotriva crimei organizate, Consiliul European de la Tampere din octombrie 1999 a decis crearea unei divizii - EUROJUST, compusa din procurori nationali, magistrati, ofiteri de politie, detasati din fiecare stat membru.

EUROJUST are ca sarcina facilitarea coordonarii autoritatilor judiciare nationale si sprijinirea investigatiilor in cazuri de crima organizata. In ceea ce priveste dreptul penal national, efoturile de punere de acord asupra definitiilor comune, incriminarilor si sanctiunilor trebuie sa se axeze intr-o prima faza pe un numar limitat de sectoare cu relevanta particulara, precum fraude financiare (spalarea banilor, coruptie), trafic de droguri, trafic cu fiinte umane, crime asupra mediului si fraude cibernetice.

BIBLIOGRAFIE

Legea 197/2004

www.europeana.ro

Tratat de instituire a unei Constitutii pentru Europa

www.europol.eu.int