INFRACTIUNI PREVAZUTE DE LEGISLATIA PRIVIND FRONTIERA DE STAT A ROMANIEI SI ACTELE PREMERGATOARE CE TRBUIESC INTOCMITE

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI

FACULTATEA DE DREPT

INFRACTIUNI PREVAZUTE DE LEGISLATIA PRIVIND FRONTIERA DE STAT A ROMANIEI SI ACTELE PREMERGATOARE CE TRBUIESC INTOCMITE

Potrivit art. 1 din OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane aprobata prin Legea 81/2002, Politia de Frontiera Romana, ca institutie specializata a statului, isi exercita atributiile ce ii revin cu privire la prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a faptelor criminalitatii transfrontaliere savarsite in zona de competenta.

Acelasi act normativ, in art. 21, precizeaza ca Politia de Frontiera Romana are ca atributii generale:

● prevenirea si combatarea pirateriei, actiunilor teroriste si faptelor circumscrise crimei organizate in apele aflate sub jurisdictia statului roman;

● organizeaza actiuni pentru descoperirea si identificarea persoanelor care au in calcat sau despre care se detin date ca intentioneaza sa incalce normele regimului jurdic al frontierei de stat, precum si alte prevedei legale stabilite in competenta, efectueaza cercetari in legatura cu acestea, conform legii.

Infractiunile de frontiera pot fi grupate in patru categorii si anume:

a) infractiuni la regimul juridic al protectiei de stat, prevazute in OUG. Nr. 105/2001, aprobata prin legea 243/2002, modificata si completata prin Legea nr. 39/2003 si OUG nr. 108/2006;

- intrarea sau iesirea din tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat(art. 70; alin.2)

- intrarea sau iesirea din tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat in scopul sustragerii de la executarea unei pedepse (art. 70 alin.2)

- traficul de migranti(art.71 alin.1)

- traficul de migranti de natura a pune in pericol viata ori integritatea migrantilor ori ai supune unui tratament inuman sau degradant (art.71 alin. 2)

- traficul de migranti de natura a pune in pericol viata ori integritatea migrantilor ori ai supune unui tratament inuman sau degradant, daca aceste fapte au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei(atr.71 alin.3)

b) infractiunile savarsite de cetatenii romani sau de persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania, stabilite si sanctionate prin OUG nr. 112/2001 aprobata prin legea nr.252/2002:

- intrarea sau iesirea dintr-un stat strain prin trecerea ilegala a frontierei acestuia(art.1 alin1)

- intrarea sau iesirea dintr-un stat strain prin trecerea ilegala a frontierei acestuia, daca a fost savarsita in scopul sustragerii de la executarea unei pedepse(art.1 alin.2)

- racolarea, indrumarea sau calauzirea uneia sau a mai multor persoane in scopul trecerii frauduloase a frontierei unui stat strain, sau organizarea uneia sau a mai multor dintre aceste activitati ilegale(art.2 alin 1);

-racolarea uneia sau a mai multor persoane in scopul trecerii frauduloase a trecerii frauduloase a unui stat strain sau organizarea unei asemenea activitati, savarsite pe teritoriul Romaniei de alte persoane decat cetateni romanisi persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania(art.2 alin2)

-initierea sau constituirea unei asocieri in scopul savarsirii infractiunii de la art.2, ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri (art.3);

c) infractiunile savarsite de straini, prevazute in OUG nr. 149/2002:

- intrarea pe teritoriul Romaniei, prin trecerea ilegala a frontierei de stat sau sub alta identitate, de catre stainul declarat indezirabilori caruia i-a fost interzis in orce mod dreptul de intrare sau de sedere in tara( art.129. alin2)

-daca faptele prevazute la alin.1 a fost savarsita in mod repetat(art.129 alin2)

d) infractiunile la regimul vamal, prevazute si sanctionate de legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei:

- contrabanda(art.270);

contrabanda calificata(art. 207)

ACTE    PREMERGATOARE

CE TREBUIE INTOCMIT DE LUCRATORII OPERATIVI LA CONSTATAREA UNEI INFRACTIUNI

Actele premergatoare ce trebuie intocmite de lucratorii operativi, la constatarea unei infractiuni sunt:

PROCES VERBAL DE CONSTATARE;

DECLARATIE OLOGRAF DE FAPTUITOR;

DECLARATII OLOGRAF MARTORI OCULARI;

DECLARATII OLOGRAF MATOR ASISTENTI;

PROCES VERBAL DE PERCHEZITIE CORPORALA;

DOVADA DE RIDICARE BUNURI SI INSCRISURI;

DOVADA DE RESTITUIRE BUNURI SI INSCRISURI;

VERIFICARE CAZIER JUDICIAR;

REFERAT CU PROPUNERE DE INCEPERE A URMARIRII PENALE;

REZOLUTIE DE INCEPERE A URMARIRII PENALE;

FISELE STATISTICE;

FISA DE CERCETARE PENALE.

1. PROCESUL VERBAL DE CONSTATARE contine:

a) anul, luna, ziua, ora si localitatea in care este incheiat;

b) numele, prenumele si calititatea lucratorilor care auconstatat fapta;

c) modul de sesizare( din oficiu, denunt) si mentiunile ca lucratorul operativ era in executarea atributiilor de serviciu;

d) prezentarea pe scurt a faptei;

e)numele, prenumele, ocupatia si adresa martorilorasistenti (doi in mod obligatoriu, iar cand nu este posibil se va mentiona motivul);

f) ce declara fatuitorul pe scurt;

g) descrierea masurilor luate, verificarile efectuate, identificare persoanelor, perchezitia corporala, ridicarea de bunuri si inscrisuri, cercetarea la fata locului;

h) descrierea amanuntita a faptei constatate;

i) numele, prenumele, ocupatia si adresa persoanelor la care se refera procesul verbal, obiectiile si explicatiile acestora;

j)in cazul infractiunii flagrante se vor consemna pe larg faptele constatate, declaratiile faptuitorului si a celorlalte persoane la care se refera procesul verbal.

Procesul verbal se citeste faptuitorului, precum si persoanelor care au fost ascultate, carora li se atrage atentia ca pot sa completa declartiile sau pot face obiectii.

Procesul verbal trebuie semnat pe fiecare pagina si la sfarsit de cel care il incheie, de martori asistenti si de faptuitori. Daca vreouna din aceste persoane nu poate sau refuza sa semneze, s face mentiune despre acestea.

PROCES VERBAL

Anul , luna , ziua , in .

Insp. si agent ambii in cadrul .

Astazi data de mai sus, fiind in executarea atributiilor de serviciu, fiind sesizat de catre (sau din oficiu) despre faptul ca

Am costatat urmatoarele:    

Verificand la (SEIP,IGPF etc.) am constatat ca

Intrebat cu privire la fapta faptuitorul declara ca

In continuare am procedat la efectuarea unei perchezitii corporale a faptuitorului, asupra acestuia fiind gasite urmatoarele bunuri si inscrisuri:     care au fost (sau nu) ridicate pe baza de dovada de ridicare.

Cu ocazia constatari s-a efectut cercetare la fata locului rezultatul fiind consemnat in procesul verbal anexat.

Constatarea a inceput la ora si a luat sfarsit la ora .

Procesul verbal de constatare s-a incheiat intre orele .

Martorii asistenti, martorii oculari si fatuitorul nu au facut obiectii cu privire la modul in care s-a facut constatarea si nici cu privire la cele consemnate in procesul verbal.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal, intr-un singur exemplar.

Organ de politie Martori asistenti Persoane in cauza

In procesul verbal de constatare se vor mentiona in mod obligatoriu toti lucratorii operativi care au constatat fapta si in cazul in care infractiunea se constata impreuna cu alte organe de cooperare vor fi trecuti si lucratorii din cadrul acestor organe.

In cazul infractiunilor constatate in punctele de trecere a frontierei, unde controlul de frontiera, conform legii, se face in echipa unica, vames si politist de frontiera, in procesul verbal de constatare se vor mentiona si lucatorii vamali care au participat la control. Acest lucru este cu atat mai important cu cat in timpul urmaririi penale se pot retine in sarcina invinuitului si infractiuni prevazute in legi speciale.

Procesul verbal de onstatare se scrie personal de catre agentii constatatori.

Modelul respectiv are caracter orientativ.

2. DECLARATIA OLOGRAF A FAPTUITORULUI contine:

a) numele, prenumele faptuitorului, numele si prenumele parintilor acestuia, data si locul nasterii, domiciliul, seria si nr actului de identitate, studii, ocupatie, cetatenie.

b) descrierea amanutita afatptelo incepand cu momentul in care a luat hotararea sa savarseasca infractiunea, in ce scop, in ce imprejurari si impreuna cu cine, cum a procedat, cu accent pe momentul consumarii infractiunii;

c) mentiunea daca recunoaste si regreta fapta comisa si formula de incheiere a declaratiei:" Aceasta imi este declaratie pe care o dau, o sustin si o semnez.

Declaratia se semneaza pe fiecare pagina iar organul de costatare noteaza pe declaratie ca a fost data in fata lui, in data de , intre orele si orele

In situatia in care faptuitorul nu se poate exprima in scris in limba romana se va consemna declaratia in limba nationala a statului a carui cetatean este, iar organul de constatare va incheia un proces verbal in prezenta a doi martori asistenti in care va consemna declaratia verbala.

Data in fata mea

Inspector..   

Azi .

Intre orele..

DECLARATIE

Subsemnatul , fiul lui, si al , nascut la data de , in domiciliat in , posesor al cartii de identitate seria nr. , studii , de ocupatie , cetatean roman declar urmatoarele:

In data de m-am hotarat sa in scopul de a

Astfel, fiind determinat de numitul care m-a sfatuit sa impreuna cu , am procedat astfel .

Aceasta imi este declaratia pe care o dau, o sustin si o semnez.

Data    Semnatura

3. DECLARATIA OLOGRAF A MARTORULUI OCULAR SAU ASISTENT contine:

a)      Datele de identitate ale martorului, ocupatia acestuia si locul de munca;

b)      Precizarea ca nu se afla in raporturi de rudenie, prietenie sau dusmanie cu faptuitorul;

c)      Imprejurarile si faptele cu privire la care urmeaza sa fie ascultat;

d)      Declaratia amanuntita a acestuia in care va mentiona ca a vazut si a fost de fatacand faptuitorul a savarsait fapta( in cazul martorului ocular). In cazul martorului asistent acesta precizeaza ca a asistat la audierea faptuitorului si ca acesta a recunoscut fapta comisa si in ce a constat aceasta;

e)      Formula de incheiere " Aceasta imi este declaratia pe care o dau, o sustin si o semnez.".

Organul de constatare noteaza pe declaratie ca a fost data in fata lui, in data de.., intre orele si orele

Data in fata mea

Insp.

Azi.

Intre orele

DECLARATIE

Subsemnatul , fiul lui si al lui , nascut in data de in , domiciliat in , posesor al carti de identitate seria nr , studii , de ocupatie , locul de munca cu faptuitorul .

Am luat la cunostinta ca trebuie sa fiu ascultat pentru dovedirea faptei de (infractiunea) savarsita de in data de si declar urmatoarele:

In data de am vazut cand ( in cazu martorului ocular)

In data de am asistat la audierea numitului ( in cazul martorului asistent) care a declarat in fata mea politistilor de frontiera ca a savarsit urmatoarele: si ca acesta recunoaste fapta comisa.

Aceasta imi este declaratia pe care o dau, o sustin si o semnez.

Data    Semnatura

4. DOVADA DE RIDICARE BUNURI SAU INSCRISURI contine:

a) anul, luna, ziua si localitatea in care este incheiata;

b) gradul, numele si prenumele lucratorului operativ si organul de politie din care face parte;

c) temeiul legal in baza caruia se ridica bunurile si inscrisurile: Art.97 alin1 C. Proc. Pen.

d) datele de identificare ale persoanei de la care se ridica bunurile si inscrisurile;

e) descriera amanuntita a bunurilor si a inscrisurilor.

Dovada de ridicare se incheie in doua exemplare, iar un exemplar se lasa persoanei de la care se ridica bunurile si inscrisurile.

Dosar nr

DOVADA

Anul luna , ziua in .

Insp. din cadrul .

In termenul art. 97 alin. 1 C. Proc. Penal. Am primit de la numitul fiul lui si al lui , de profesie , locul de munca nascut in data de , in localitatea , judetul , domiciliat in str. , nr. , bl. , sc. Et ap urmatoarele obiecte si inscrisuri: .

Am preda

Am primit

5. DOVADA DE RESTITUIRE BUNURI SAU INSCRISURI contine:

f) anul, luna, ziua si localitatea in care este incheiata;

g)gradul, numele si prenumele lucratorului operativ si organul de politie din care face parte;

h) temeiul legal in baza caruia se restituie bunurile si inscrisurile: art. 109 alin 5 C. Proc. Penal.;

i) datele de identificare ale persoanei care i se restituie bunurile si inscrisurile;

j descrierea amanuntita a bunurilor si a insrisurilor restituite.

Dovada de restituire se incheie in doua exemplare, iar un exemplar se lasa persoanei careia i se restituie bunurile si inscrisurile.

Dosar nr

DOVADA

Anul luna , ziua in din cadrul .

In temeiul art 109. alin.5 C. Proc. penal. Am restituit numitului fiul lui si al lui , de profesie , locul de munca , nascut la date de , in localitatea , judetul , domiciliat in strada , nr. , bl. , sc , et. , ap. .urmatoarele obiecte si inscrisuri: .

Numitului i s-a pus in vedere prevederile art. 109 alin. 5 C. Pro. Penal care ii obliga sa pastreze obiecetele cre l-au restituit pana la solutionarea definitiva a cauzei.

Prezenta dovada s-a intocmit in 2(doua) exemplare, din care unexemplar s-a lasat numitului .

Am predat

Am primit

6. PROCESUL VERBAL DE PERCHEZITIE CORPORALA contine:

a) anul, luna, ziuasi localitatea unde este efectuata;

b) gradul, numele si prenumele lucratorilor operativi care o efectueaza (trebuie sa fie cel putin doi) si organul de politie din care face parte;

c) temeiul legal art.100ali.1 si 5 si art. 106 C.Proc. penal ;

d) datele de identificare a persoanei perchezitionate si numarului dosarului in care este cercetata;

e) datele de identificare ale martorilor asistenti(cel putin doi);

f) descrierea amanutita a bunurilor si inscrisurilor ridicate de la persoana perchezitionata;

g) descrierea amanutita a bunurilor si inscrisurilor ridicate de la persoana perchezitionata;

h) ora la care a inceput si la care s-a terminat perchezitia corporala.

Procesul verbal se incheie in doua exemplare din care unul se lasa persoanei perchezitionate.

Perchezitia se efectueaza de catre o persoana de acelasi sex cu persoana perchezitionata.

Bunurile, valorilesi insrisurile ridicate in urma perchezitiei se arata persoanei perchezitionate si martorilor asistenti, fiind insemnate spre neschimbare prin etichetare si sigilare.

PROCES VERBAL

de perchezitie corporala

Anul luna , ziua in .

Insp. din cadrul .

Fiind in continuarea cercetarilor in dosarul de urmarire penala nr. / , in temeiul art. 100 alin. 1 si 5 si art. 106 C. Proc. Penal am procedat la efectuarea unei perchezitii corporale asupra numitului . In prezenta a doi asistenti:

Am gasit asupra numitului urmatoarele bunuri: .

La terminarea perchezitiei au fost ridicate urmatoarele obiecte si inscrisuri: .

Bunurile, valorile si inscrisurile mentionate se ridica de catre noi in vederea cercetarilor, dupa ce in prealabil au fost aratate persoanei perchezitionate si martorilor asistenti, fiind insemnate spre neschimbare prin aplicarea pe obiecte a etichetelor pe care s-a scris" " si sigilate cu sigiliul M.I. nr. .

Perchezitia ainceput la ora si s-a terminat la ora si nu au fost ridicate alte bunuri incrisuri sau valori.

Martorii asistenti nu au de facut observatii iar persoana perchezitionata anu are de facut obiectii cu privire la modul cum s-a efectuat perchezitia si nici cu privire la consemnate in procesul verbal.

Pentru care am incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare din care un exemplar se lasa persoanei perchezitionate.

Organ de cercetare penala    Martori asistenti Perchezitinat

7. CAZIERUL JUDICIAR se verifica la I.P.J. dupa principiul locului de nastere, cetatenii staini se verifica la I.G.P. tel 021/50001(2,3) int. 28;

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE   

Inpectoratul judetean al Politiei de frontiera Iasi

Nr. din Nr. /

CATRE,

INPECTORATUL

- CAZIER JUDICIAR-

In conformitate cu art.17 din Legea nr. 120/2004 rugam dispuneti verificarea si eliberarea copiei de pe pe cazier judiciar privind pe:

Numele de familie prenumele .

Numele avut anterior    fiul lui si a lui nascut in anul luna ziua in orasul( municipiul) judetul domiciliat in orasul( municipiul) judetul str. Nr. de profesie

Identitatea s-a stabilit prin buletinul de identitate seria nr.

C.N.P.

S A A L L Z Z N N N N C

Eliberat de cu nr. din

Motivul verificarii

L.S

8. REFERAT CU PROPUNERE DE INCEPERE A URMARIRII PENALE se intocmeste dupa modelul anexat atunci cand lucratorul operativ constata ca actiunea penala poate fi pusa in miscare si nu exista vreun caz de impiedicare din cele prevazute la art. 10 C proc penal.

In referat se vor specifica in mod obligatoriu mijloacele de proba prin care se constata elementele de fapt ce vor servi ca proba in conformitate cu art.64 C pro, penal (proces verbal de constatare, declaratii martori, procese verbale de verificare, mijloace materiale de proba, declaratii faptuitor.)

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL JUDETEAN AL

POLITIEI DE FRONTIERA IASI

NR din DE ACORD

Sef birou cercetari penale

REFERAT

cu propunere de a se incepe urmarirea penala

Avand in vedere probele administrate in lucrarea penala cu numarul de mai sus, va ruga sa aprobati inceperea urmaririi penale fata de :

care a savarsit infractiunea/infractiunile de: prevazute si pedepsite de constand in aceea ca : .

Ofiter de cercetare penala Lucrator operativ

9. REZOLUTIE DE INCEPERE A URMARIRII PENALE

REZOLUTIE

de incepere a urmaririi penale

Anul luna ziua ora in gradu, numele si prenumele din .

Avand in vedere datele existente in cauza privind din care rezulta savarsirea infractiunilor de prevazute si pedepsite de .

In temeiul art.228 alin.3 ind. 1 C. Proc. Penal.

DISPUN:

Inceperea urmaririi penale privind pe .

ORGAN DE CERCETARE PENALA

10. ADRESA DE SOLICITARE NUMAR UNIC DE LA PARCHET:

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL JUDETEAN AL

POLITIEI DE FRONTIERA IASI

Dosar nr / din

Catre,

PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA IASI

In baza dispozitii art.218. al2 C.Pr. penal. Va comunicam ca la data de organele politiei de frontiera din cadrul s-au sesizat despre savarsirea infractiunii de fapta prevazuta de comisa de numitul constand in aceea ca .

Avand in vedere cele aratate mai sus, solicita atribuirea numarului unic.

Seful IJPF IASI

11. FISA DE CERCETARE PENALA, SE INTOCMESTE LA TOATE LUCRARILE PENALE:

Fisa de cecetare penala

Dosar nr. privind pe invinuit de savarsirea infractiunii de prevazuta si savarsita de din .

Activitati ce urmeaza a fi executate: .

Lucrator operativ

BIBLIOGRAFIE:

● Constitutia Romaniei;

● Codul Penal al Romaniei;

● Codul de procedura penala;

● OUG nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romana;

● OUG nr 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei .